Публичное акционерное общество имени С.М.Кирова

Россия, 352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст.Терновская, ул.Ленина, д.1

ОКПО 03604365     ОКТМО 03654419    ОКАТО 03254819000    ОГРН 1022304872787

04.07.2023

Отчет об итогах голосования 2023.pdf

06.06.2023

Уважаемый акционер

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

05.07.2022

Отчет об итогах голосования.pdf

06.06.2022

Сообщение ПАО им. С.М. Кирова о ГОСА 2022.pdf

СООБЩЕНИЕ

о принятии предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Публичного акционерного общества им. С.М. Кирова

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Настоящим сообщаем, что в связи с вступившим в силу 8 марта 2022 года Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров ПАО им. С.М. Кирова на заседании, состоявшемся 17 мая 2022 года, принял решение об определении 01 июня 2022 года датой, до которой от  акционеров ПАО им. С.М. Кирова, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО им. С.М. Кирова,   будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО им. С.М. Кирова и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО им. С.М. Кирова на проводимом в 2022 году годовом общем собрании акционеров ПАО им. С.М. Кирова.

Акционеры ПАО им. С.М. Кирова, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО им. С.М. Кирова, вправе до указанной даты вносить предложения в дополнение предложениям, ранее поступившим в ПАО им. С.М. Кирова, а также вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения новых предложений, ранее поступившие от них предложения, считаются отозванными.

Почтовый адрес, по которому могут направляться указанные предложения: 352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1.

Совет директоров ПАО им. С.М. Кирова

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

 акционерного общества им. С.М. Кирова

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество им. С.М. Кирова.

Место нахождения Общества: Российская Федерация,352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1.

Адрес Общества: Российская Федерация,352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация,352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании  акционеров Общества: 28 июня 2021 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 10 155 301 (Десяти миллионов сто пятидесяти пяти тысяч триста одной) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 0,10 (десять) копеек.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Председатель общего собрания (председательствующий на общем собрании): Ганжа Владимир Анатольевич.

Секретарь общего собрания: Кислицына Татьяна Ивановна

Лицо, уполномоченное  регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья  Анатольевна (на основании доверенности от 21.01.2021 года  №Ф/Тих/09) 

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 155 301 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 155 301 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 127 379 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 10 127 379 голосов (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 155 301 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 155 301 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 127 379 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 10 127 379 голосов (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 155 301 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 155 301 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 127 379 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 10 127 379 голосов (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2020 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Четвертый  вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 71 087 107 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 71 087 107 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 70 891 653 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Ганжа Владимир Анатольевич
2. Кислицына Татьяна Ивановна
3. Пономарева Елена Анатольевна
4. Лоцманов Николай Константинович
5. Сиенко Александр Иванович
6. Штукерт Галина Николаевна
7. Пушкин Александр Николаевич

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со статьей 85 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 155 301 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 3 988 490 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 127 379 голосов.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 6 166 811 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 3 960 568 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Немыкина Ирина Васильевна

«ЗА» - 3 960 568 голосов (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Цыба Ирина Владимировна

«ЗА» - 3 960 568 голосов (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Гурин Игорь Владимирович

«ЗА» - 3 960 568 голосов (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества

1.      Немыкина Ирина Васильевна

2.      Цыба Ирина Владимировна

3.      Гурин Игорь Владимирович

Шестой  вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 155 301 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 155 301 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 127 379 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 10 127 379 голосов (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ ПРО», ИНН 9704009045.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», Филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»:  352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.

Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 21.01.2021 года  №Ф/Тих/09).

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании):                                                                                      В.А. Ганжа

М.П.

Секретарь общего собрания:                                                                                                Т.И. Кислицына

ПРОТОКОЛ   

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИМ. С.М. КИРОВА

Председатель общего собрания (председательствующий на общем собрании): Ганжа Владимир Анатольевич.

Секретарь общего собрания: Кислицына Татьяна Ивановна.

Лицо подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2021 года.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, количество акций составляет 10 155 301 штука.

 Наличие кворума по вопросам повестки дня:

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров проводилось бюллетенем  для голосования.

ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 155 301 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 155 301 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 127 379 голосов.

Таким образом, РЕШЕНО утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 155 301 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 155 301 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 127 379 голосов.

Таким образом, РЕШЕНО утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

ВОПРОС № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 155 301 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 155 301 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 127 379 голосов.

Таким образом, РЕШЕНО утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2020 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

ВОПРОС № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 71 087 107 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 71 087 107 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 70 891 653 голосов.

Таким образом, РЕШЕНО избрать членов Совета директоров Общества:

1. Ганжа Владимир Анатольевич
2. Кислицына Татьяна Ивановна
3. Пономарева Елена Анатольевна
4. Лоцманов Николай Константинович
5. Сиенко Александр Иванович
6. Штукерт Галина Николаевна
7. Пушкин Александр Николаевич

ВОПРОС № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со статьей 85 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 155 301 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 3 988 490 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 127 379 голосов.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 6 166 811 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 3 960 568 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Таким образом, РЕШЕНО избрать членов ревизионной комиссии Общества

1.      Немыкина Ирина Васильевна

2.      Цыба Ирина Владимировна

3.      Гурин Игорь Владимирович

ВОПРОС № 6: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 155 301 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 155 301 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 127 379 голосов.

Таким образом, РЕШЕНО утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ ПРО», ИНН 9704009045.

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании):                                                                                      В.А. Ганжа

М.П.

Секретарь общего собрания:                                                                                                Т.И. Кислицына

Уважаемый акционер

акционерного общества им. С.М. Кирова!

Совет директоров АО им. С.М. Кирова, зарегистрированного по адресу: Российская Федерация, 352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1, извещает Вас о поведении годового общего собрания акционеров АО им. С.М. Кирова

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата окончания приема бюллетеней: 28 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст.Терновская, ул.Ленина,1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-58134-Р

Номинальная стоимость ценных бумаг – 0,10 рублей

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные п.1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), прилагаются к бюллетеням для голосования.

С материалами и информацией, выносимыми на годовое общее собрание акционеров, можно ознакомиться  в течении 20 дней до проведения собрания по месту нахождения общества: Российская Федерация, 352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1. Дополнительно все материалы будут доступны акционерам в день проведения годового общего собрания акционеров.

Совет директоров АО  им. С.М. Кирова.

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

 акционерного общества им. С.М. Кирова

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество им. С.М. Кирова.

Место нахождения Общества: Российская Федерация,352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1.

Адрес Общества: Российская Федерация,352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10.08.2020.

Дата проведения общего собрания:   03 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация,352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании  акционеров Общества:  03 сентября 2020 года.

Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на  10 августа 2020 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 10 155 301 (Десяти миллионов сто пятидесяти пяти тысяч триста одной) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 0,10 (десять) копеек.

Повестка дня общего собрания:

1.      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 финансового года.

2.      Избрание членов Совета директоров Общества. 

3.      Избрание членов ревизионной комиссии Общества

4.      Утверждение аудитора Общества.

Председатель общего собрания (председательствующий на общем собрании): Ганжа Владимир Анатольевич.

Секретарь общего собрания: Кислицына Татьяна Ивановна

Лицо, уполномоченное  регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья  Анатольевна (на основании доверенности от 19.03.2020  №Ф/Тих/46) 

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 155 301 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 155 301 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 039 794 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 9 039 0794 голоса (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность с валютой баланса 1149122 тыс. рублей, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 финансового года. Прибыль общества 16201 тыс. рублей использовать для расширения производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 71 087 107 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 71 087 107 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 63 278 558 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Ганжа Владимир Анатольевич
2. Кислицына Татьяна Ивановна
3. Пушкин Александр Николаевич
4. Лоцманов Дмитрий Николаевич
5. Лоцманов Николай Константинович
6. Сиенко Александр Иванович
7. Штукерт Галина Николаевна

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со статьей 85 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 155 301 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 3 988 490 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 039 794 голоса.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 5 079226 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 3 960 568 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 Цыба Ирина Владимировна

«ЗА» - 3 960 568 голосов (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Немыкина Ирина Васильевна

 «ЗА» - 3 960 568 голосов (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Гурин Игорь Владимирович

 «ЗА» - 3 960 568 голосов (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества

1.      Цыба Ирина Владимировна

2.      Немыкина Ирина Васильевна

3.      Гурин Игорь Владимирович

Четвертый  вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 10 155 301 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта  4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 155 301 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 039 794 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 9 039 794 голоса (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «1-Аудит»

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Кранодар

Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер а, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»:  352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.

Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 19.03.2020  №Ф/Тих/46).

Дата составления отчета – 04.09.2020.

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании):                             П/П                                                   В.А. Ганжа

Секретарь общего собрания:                                                      П/П                                    Т.И. Кислицына

Уважаемый акционер

акционерного общества им. С.М. Кирова!

Совет директоров АО им. С.М. Кирова, зарегистрированного по адресу: Российская Федерация, 352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1, извещает Вас о поведении годового общего собрания акционеров АО им. С.М. Кирова

 Форма проведения собрания: заочное голосование.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата окончания приема бюллетеней: 03 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст.Терновская, ул.Ленина,1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 10 августа 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-58134-Р

Номинальная стоимость ценных бумаг – 0,10 рублей

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества. 
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества.

                                                                      В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные п.1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), прилагаются к бюллетеням для голосования.

 С материалами и информацией, выносимыми на годовое общее собрание акционеров, можно ознакомиться  в течении 20 дней до проведения собрания по месту нахождения общества: Российская Федерация, 352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1.

Совет директоров АО  им. С.М. Кирова.

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

закрытого акционерного общества им. С.М. Кирова.

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество им. С.М. Кирова.

Место нахождения Общества: Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1.

Адрес общества: 352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.10.2019.

Дата проведения общего собрания: 28.10.2019.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1, - здание администрации ЗАО им. С.М. Кирова.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «03» октября 2019 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоит из 10 155 301 (Десять миллионов сто пятьдесят пять тысяч триста одна)  обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 0,10 (Десять) копеек.

Повестка дня общего собрания:

1. О внесении в устав общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

2. О внесении изменений в устав общества.

3. О внесении в устав непубличного общества изменений, содержащих указание на то, что такое общество является публичным.

4. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества.

Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании): Ганжа Владимир Анатольевич

Секретарь общего собрания: Кислицына Татьяна Ивановна

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 08.05.2019 № Ф/Тих-080519) 

Первый вопрос повестки дня: О внесении в устав общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 155 301 голос.

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 155 301 голос.

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 127 379 голосов.

 Кворум по данному вопросу имеется.

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 10 127 379 голосов (99,73%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить устав Общества в новой редакции, включающий изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества».

Второй вопрос повестки дня: О внесении изменений в устав общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 155 301 голос.

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 155 301 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 127 379 голосов.

 Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 10 127 379 голосов (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«В связи с внесением изменений в устав Общества привести устав Общества в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации внести соответствующие изменения в новую редакцию устава Общества:

 - Утвердить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество им. С.М. Кирова.

- Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: АО им. С.М. Кирова».

Третий вопрос повестки дня: О внесении в устав непубличного общества изменений, содержащих указание на то, что такое общество является публичным.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 155 301 голос.

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 155 301 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 127 379 голосов.

 Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 10 127 379 голосов (99,73%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Внести в устав непубличного общества изменения, содержащие указание на то, что такое общество является публичным. Утвердить устав Общества в новой редакции:

- Утвердить полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество им. С.М. Кирова.

- Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО им. С.М. Кирова».

Четвертый вопрос повестки дня: Об обращении с заявлением о листинге акций Общества.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 155 301 голос.

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 10 155 301 голос.

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 127 379 голосов.

 Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10 127 379 голосов (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Обратиться к организатору торговли с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. Заключить договор листинга обыкновенных именных бездокументарных акций Общества с биржей».

Дата составления отчета – 28.10.2019.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

Место нахождения филиала «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17,19, 22-27.

Адрес филиала «Тихорецкий»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67

Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 08.05.2019 № Ф/Тих-080519)

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании)                  П.П.                              В.А.  Ганжа

 Секретарь общего собрания:                                   П.П.                                   Т.И.  Кислицына

Уважаемый акционер

закрытого акционерного общества им. С.М. Кирова!

Совет директоров ЗАО им. С.М. Кирова, зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1, извещает Вас о том, что

                                                «28» октября 2019 года в 11 часов 00 минут

по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, ст.Терновская, ул.Ленина,1, - здание администрации ЗАО им. С.М. Кирова состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО им. С.М. Кирова

    Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст.Терновская, ул.Ленина,1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 октября 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-58134-Р

Номинальная стоимость ценных бумаг – 0,10 рублей

 ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении в устав общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

2. О внесении изменений в устав общества.

3. О внесении в устав непубличного общества изменений, содержащих указание на то, что такое общество является публичным.

4. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ:

                                                «28» октября 2019 года с 10 часов 30 минут

по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1, - здание администрации ЗАО им. С.М. Кирова.

Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт.

Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров через своего представителя, действующего на основании доверенности, составленной в письменной форме и заверенной в установленном законом порядке.

       С материалами и информацией, выносимыми на внеочередное общее собрание акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения общества: Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1 (приемная директора) в рабочие дни с 8 до 15 часов (обед с 12-00 до 13-00) с 08 октября 2019 года.

Совет директоров ЗАО  им. С.М. Кирова.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

             Закрытое акционерное общество им. С.М. Кирова, местонахождение: Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания путем совместного присутствия акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с  предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров будет проведено 10 апреля 2019 года                       в 11 часов по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина,1  в здании администрации ЗАО им. С.М. Кирова.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 18 марта 2019 года.

          Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, в 10 часов 30 минут в здании администрации ЗАО им. С.М. Кирова.     

           При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие  в собрании.

           ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 финансового года.

2.      Избрание членов совета директоров общества.

3.      Избрание членов ревизионной комиссии общества.

4.      Утверждение аудитора общества.

5.      О продлении срока действия договора управления хозяйственным обществом от 15 марта 2004 года.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке                       к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1 (приемная директора) в рабочие дни с 8 до 15 часов (обед с 12-00 до 13-00) в течение 20 дней до его проведения.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры- владельцы голосующих акций  общества.

Голосующей акцией общества является акция обыкновенная именная, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

      Государственный регистрационный  номер выпуска:  1-01-58134-Р.

Номинальная стоимость ценных бумаг: 0.10 руб.

Дата, на которую принимаются бюллетени для голосования: заполненные бюллетени должны быть получены ЗАО им. С.М. Кирова по адресу: 352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина,1, не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров ЗАО им. С.М. Кирова

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества им. С.М. Кирова

ст. Терновская                                                                                        10 апреля 2019 года

Общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества им. С.М. Кирова состоялось "30"марта 2018г. по адресу:  Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1, в здании администрации ЗАО им. С.М. Кирова; время открытия: 11 час. 00 мин., время закрытия: 11 час. 50 мин.

Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров  

Форма проведения общего собрания: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия  решения по вопросам, поставленным  на голосование  

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:   18.03.2019г.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

время начала: 10 час. 30 мин.,

время окончания: 11 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 40 мин.

Время открытия  общего собрания, проведенного в форме  собрания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 50 мин.

Время начала  подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании: 11 час. 40 мин.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "10" апреля 2019г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчета  о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 финансового года.

2. Избрание членов совета директоров общества.

3. Избрание членов ревизионной комисии общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. О продлении срока действия договора управления хозяйственным обществом от 15 марта 2004г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 10 155 301 голос.

2. По второму вопросу - 10 155 301 голос.

3. По третьему вопросу - 10 155 301  голос.  

4. По четвертому вопросу - 10 155 301  голос. 

5. по пятому вопросу - 10 155 301  голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу -  10 127 379 голоса. Кворум имеется.

2. По второму вопросу – 71 087 107 голоса. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу -  27 922 голоса. Кворум отсутствует.

4. По четвертому вопросу – 10 127 379  голоса. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу - 10 127 379  голоса. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: "за" 10 127 379  голосов, "против" 41 голос, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

2. По второму вопросу: "за" 10 127 379  голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

3. По третьему вопросу: "за" 27 922 голоса, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

4. По четвертому вопросу: "за" 10 127 379 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

5. По пятому вопросу: «за» 10 127 379 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность  с валютой баланса 765 527 тыс. рублей, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)  общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 финансового года. Прибыль общества 70 532 тыс. рублей использовать для расширения производства. Дивиденды не выплачивать.

2. По второму вопросу постановили: избрать членами совета директоров общества: Ганжа Владимира Анатольевича, Кислицыну Татьяну Ивановну, Пушкина Александра Николаевича, Лоцманова Дмитрия Николаевича, Лоцманова Николая Константиновича, Сиенко Александра Ивановича, Штукерт Галину Николаевну.

3. По третьему вопросу постановили: в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.  

4. По четвертому вопросу постановили: утвердить аудитором общества – ООО «Юг-Паритет».

5. По пятому вопросу постановили: продлить действие договора управления хозяйственным обществом от 15 марта 2004 года, заключенным с ООО «АПК «Кубаньхлеб» с 10 апреля 2019 года сроком на пять лет.

"10" апреля  2019 г.

    Председатель собрания: ________________/Ганжа В.А./

       Секретарь собрания:  ________________/Кислицына Т.И./